গোয়েন্দা সূত্র জানায়, নজরদারিতে থাকা অনেকেরই নিজের নামে বিও অ্যাকাউন্ট না থাকলেও বিভিন্ন নামে শ’ শ’ একাউন্ট রয়েছে। এ সব একাউন্টে ৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু কোনো শেয়ারই কেনা হয়নি। এদের অনেকেই মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে মিলিওনিয়ার বনেছেন। রাজধানীর অভিজাত এলাকায় কিনেছেন বিলাসবহুল বাড়ি, ফ্যাট। একাউন্ট খুলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।